자료실 기업은행 뉴욕지점, 자금세탁방지법 위반으로 벌금 1,000억원 IBK 기업은행은 최근 미국 사법당국과 뉴욕지점의 자금세탁방지법 위반에 대해 1,000억원에 달하는 벌금에 합의하였습니다. 美 사법당국에서… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 국제자금세탁방지기구(FATF), KYC 및 AML 프로세스 디지털 전환 가속화 촉구 신종 코로나바이러스 사태가 장기화되며 우리의 일상은 급격한 변화를 맞이했습니다. 바깥 외출 전 마스크를 착용하는 것… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 가상자산 자금세탁방지 특금법, 국무회의 통과 국무회의 의결 가상자산 사업제에 대한 자금세탁방지 및 신고제 도입을 골자로 하는 ‘특정 금융거래정보의 보고 및… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실자료실 특금법, 국회 본회의 통과! 마침내 제도권으로 편입된 암호화폐 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 개정안이 금일 국회 본회의에서 통과됐습니다. 특금법 개정안으로… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 FATF 2월 총회: 위험국가 변경 및 자금세탁방지 조치 국제자금세탁방지기구 (이하 FATF)는 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 국제기준을 세우고 지속적으로 각 회원국의 국제기준 이행을… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 영국의 2020년 AML법률 개정안 통과 국제자금세탁방지기구 FATF (Financial Action Task Force)는 지난해 가상자산 및 가상자산서비스제공자에 대한 규제 내용을 포함한 자금세탁방지… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 아르고스 X 크립토 투데이 인터뷰 아르고스의 강혜빈 팀장은 2020년 1월 22일에 팍스경제TV가 진행하는 “크립토투데이” 프로그램의 자금세탁방지와 특정 금융거래정보 보고 및… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 아르고스의 새로운 고객을 소개합니다: 아르고스 X 비둘기지갑 KYC/AML 전문기업 아르고스는 최근 암호화폐 지갑서비스 ‘비둘기 지갑’과 서비스 이용계약을 체결했습니다. 비둘기 지갑가 제공하는 글로벌… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 EU 제5차 자금세탁방지지침 EU 제5차 자금세탁방지지침이란? 자금세탁방지 법령을 강화하려는 유럽연합의 노력의 일환으로써 2020년 1월 10일부터 발효됩니다. 목적 EU… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 2020년 암호화폐 규제 동향 2019 한 해 동안 암호화폐 업계와 규제기관에게는 많은 변화가 있었습니다. 국제기준 변경에 따라 각 국가들은… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
