자료실 코메르츠방크 런던지점, 자금세탁방지법 위반으로 벌금 3,780만 파운드 영국의 금융감독기관인 금융행위감독청(FCA: Financial Conduct Authority)은 최근 자금세탁방지 규정 위반으로 코메르츠방크 런던지점에 3,780만 파운드의 벌금을… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 아르고스, 경쟁률 110대 1을 뚫고 제9회 정주영 창업경진대회 결선 진출! 아르고스가 정주영 창업경진대회 결선에 진출했습니다! 2012년 1회 대회 개최 후 올해 9회를 맞이한 정주영 창업경진대회는… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 아르고스 X 머클사이언스 파트너십 아르고스는 최근 싱가포르의 블록체인 데이터 분석 업체 머클사이언스 (Merkle Science)와 파트너십을 맺었습니다. 싱가포르에 본사를 둔… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 기업은행 뉴욕지점, 자금세탁방지법 위반으로 벌금 1,000억원 IBK 기업은행은 최근 미국 사법당국과 뉴욕지점의 자금세탁방지법 위반에 대해 1,000억원에 달하는 벌금에 합의하였습니다. 美 사법당국에서… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 국제자금세탁방지기구(FATF), KYC 및 AML 프로세스 디지털 전환 가속화 촉구 신종 코로나바이러스 사태가 장기화되며 우리의 일상은 급격한 변화를 맞이했습니다. 바깥 외출 전 마스크를 착용하는 것… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 가상자산 자금세탁방지 특금법, 국무회의 통과 국무회의 의결 가상자산 사업제에 대한 자금세탁방지 및 신고제 도입을 골자로 하는 ‘특정 금융거래정보의 보고 및… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실자료실 특금법, 국회 본회의 통과! 마침내 제도권으로 편입된 암호화폐 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 개정안이 금일 국회 본회의에서 통과됐습니다. 특금법 개정안으로… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 FATF 2월 총회: 위험국가 변경 및 자금세탁방지 조치 국제자금세탁방지기구 (이하 FATF)는 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 국제기준을 세우고 지속적으로 각 회원국의 국제기준 이행을… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 영국의 2020년 AML법률 개정안 통과 국제자금세탁방지기구 FATF (Financial Action Task Force)는 지난해 가상자산 및 가상자산서비스제공자에 대한 규제 내용을 포함한 자금세탁방지… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
자료실 아르고스 X 크립토 투데이 인터뷰 아르고스의 강혜빈 팀장은 2020년 1월 22일에 팍스경제TV가 진행하는 “크립토투데이” 프로그램의 자금세탁방지와 특정 금융거래정보 보고 및… Austin Mitchell Lewis 0 Love0
