아르고스의 AML 보고서는 고객사와 거래하는 자연인 또는 법인의 신원 정보를 명확하게 제시합니다. 아르고스의 자금세탁방지 솔루션을 통해 복잡한 글로벌 규제에 손쉽게 대응하고 동시에 핵심 비즈니스에 집중할 수 있습니다. 

아르고스는 위험기반접근법으로 자금세탁 위험을 정확하게 가려내며, 허위 데이터 접수와 수동 작업을 큰 폭으로 감소시킵니다. 제재목록을 면밀히 조사하여 지속적으로 업데이트하는 것은 시간이 많이 걸리며 어렵습니다. 자금세탁방지 업무를 아르고스에 위임하세요.

글로벌 제재목록

유엔, EU, OFAC 등 180개 이상의 제재목록

인터폴, 아시아개발은행 반부패 정책 리스트 등 국제기구에서 발표한 390여 공식 리스트

정치적 주요 인물

장관·관료 등 23개 직업군

국제 규정 및 지침에 따른 2002년 이후 데이터 보유

정치적 주요 인물의 친인척 & 가까운 동료

형제, 배우자, 자녀, 부모, 친척, 친구, 법률 고문, 회사 동료 등

법적 절차를 밟고 있는 위험 인물

금융, 조세, 조직, 부패, 인신매매, 테러 등과 관련된 사안에 대해 유죄 판결을 받았거나 재판 중인 사람

매주 200만 건 이상의 전 세계 언론기사 모니터링 데이터

부정적 언론보도

미디어, 공공기록, 인터넷 및 기타 출처를 통한 데이터 수집

부패 · 갈등 · 환경 · 인권 등 17개 항목에 대한 자료 보유

국가 소유 또는 국가 관리 기업

정부 또는 주 정부 자산 펀드가 1% 이상의 지분을 보유하고 있거나  / SDN (Specially Designated National) 이 10% 이상의 지분을 보유하는 기업

220,000 개 이상의 국유기업 명단 보유

부정적인 언론 보도에 노출된 자와 거래하는 것은 위법 행위가 아닙니다. 그러나, 기업 평판에 대한 위협을 대비하거나, 내부 리스크 관련 정책이 매우 엄격한 기업의 경우 AML 데이터베이스 스크리닝이 큰 도움이 될 수 있습니다.