OFAC (美 재무부 산하 외국자산통제국) 불법 지갑주소 공개!

불법행위에 이용된 암호화폐 지갑주소에 대한 규제가 점차 강화되고 있습니다. 美 재무부 산하 외국자산통제국(OFAC)의 암호화폐 지갑주소 제재목록에 대해 알아봅시다!

美 재무부 산하 외국자산통제국(OFAC)은 특별지정제재대상(SDN) 명단에 암호화폐 거래가 금지된 개인이나 조직들의 지갑 주소를 추가했습니다.

OFAC의 특별지정제재대상(SDN) 명단에는 제재 대상 국가와 테러 단체, 마약 밀매업자 등의 이름이 포함되어 있습니다.
SDN 명단에 오르면 ① 미국 내 자산이 동결되고, ② 미국 내 금융거래와 투자가 금지됩니다.

여러분은 자금세탁조직의 지갑주소를 걸러내고 계신가요?

아르고스 암호화폐 지갑주소 확인시스템은 국제기구와 세계 각국의 정부기관에서 발표한 공식적인 제재목록, 사기업에서 발표한 리스팅, 그리고 아르고스 자체 위조감별 데이터베이스에서 수집된 자료를 바탕으로 구축되었습니다.

암호화폐 지갑주소 스크리닝, 아르고스와 함께라면 어렵지 않습니다!

투명한 자금거래에 반드시 필요한 KYC•AML 아르고스가 함께 합니다.

Austin Mitchell Lewis

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