KYC•AML 서드파티 이용의 중요성

“우리는 그냥 자체적으로 KYC만 진행하고 있어요.  근데 그게 문제가 될 수 있다고요?”
⇒ 알 듯 말 듯한 KYC•AML 외주에 대해 알아봅시다!

1. 객관성과 독립성

금융권에서 볼 때, 외부 규제준수기관에 의한 업무수행은 내부 관계자가 진행하는 것보다 독립성과 객관성을 인정받습니다. 회계감사와 같은 역할이죠.

2.전문성

AML을 처리하는 일에는 복잡한 법률적 지식과 방대한 양의 정보가 요구됩니다. 향후 법률적 리스크에 대비하기 위해서, 세계 곳곳에서 시시각각 바뀌는 정책과 업데이트 되는 제재목록을 꿰뚫고 있는 전문가가 필요합니다.

3. 업무효율성 극대화

제대로 된 AML 진행에는 수년간 부수적인 의무가 뒤따릅니다. 모든 제반 업무를 AML 전문가에게 맡긴다면 본연의 비즈니스에 한층 더 집중하실 수 있겠죠?

4. 비용절감

자체적으로 AML을 진행하려면, ①법률전문가 ②훈련된 KYC 오퍼레이터  ③프로그램 개발팀 ④CS센터 ⑤개인정보 보관 비용 ⑥데이터 보안 전문가가 필요합니다. 전문 업체를 이용한다면 KYC를 포함한 AML을 진행하는데 소요되는 비용을 획기적으로 줄일 수 있죠.

투명한 자금거래에 반드시 필요한 KYC•AML 아르고스가 함께 합니다.

Austin Mitchell Lewis

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